Показать легенду

 Положение 716-П - О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе
 Положение 762-П - О правилах осуществления перевода денежных средств
 Приказ ОД-1027 - Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 сентября 2018 года № ОД-2525
 Приказ ОД-1765 - Об установлении признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов
 Указание 6828-У - О порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, порядке запроса и получения Банком России у них информации о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", а также о порядке реализации ими мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента
 Указание 7108-У - О критериях оценки эффективности мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента и о порядке представления кредитной организацией ходатайства о проведении Банком России проверки соответствия кредитной организации, обратившейся с ходатайством, критериям оценки эффективности мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента
 Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе
 Федеральный закон 353-ФЗ - О потребительском кредите (займе)
 Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
 Федеральный закон 41-ФЗ - О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
 Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
 Федеральный закон 9-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации